ОБЭП как расшифровать

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

проверки ОБХСС

Содержание

Проверки ОБХСС

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве,также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП. Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует.

Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

  1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

  2. УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации;

  3. ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

  4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

  • бюджетной сфере;

  • в сферах ТЭК и химии;

  • в сферах финансовой деятельности и банкротства;

  • в сферах машиностроения и металлургии;

  • в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок. Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что в составе ФСБ РФ, также управлений ФСБ РФ по субъектам Российской Федерации существуют конкурирующие с подразделениями ГУЭБиПК службы – Служба экономической безопасности ФСБ РФ (СЭБ Управлений ФСБ РФ по субъектам федерации).

С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соотвествующие управления:

  • Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

  • Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.

  • Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере.

  • Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС.

  • Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков.

  • Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимается ОБЭП

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

  • Федеральный закон «О полиции»;

  • Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

  • Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

  • Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Что нужно для поступления в МВД и какие требования должны соблюдать кандидаты? Учебные заведения МВД при отборе абитуриентов для вступительных испытаний руководствуются рядом основных правил и критериев.

Вот перечень данных правил:

  1. Образование. Поступление в МВД после 11 класса предполагает предъявление документа, удостоверяющего наличие среднего общего образования. Если вы отучились 9 классов, тогда вам нужно предоставить аттестат об окончании колледжа (училища, техникума).
  2. Физическая подготовка. Экзаменаторы учебных заведений проводят целый ряд мероприятий по оценке состояния физической формы поступающих.
  3. Медосмотр. Все кандидаты должны пройти предварительное медицинское обследование.
  4. Оценка психического здоровья. Все поступающие обязаны принять участие в психологической диагностике.
  5. Тест на наркотики. Всем желающим попасть в учебные заведения МВД также необходимо пройти контрольный тест на наличие в крови наркотиков или иных психотропных веществ.

Абитуриенты, которым не удалось пройти окончательный медосмотр и контрольный тест на наркотики не допускаются к вступительным экзаменам.

Условия поступления

Здесь мы рассмотрим конкретные условия для поступления в вузы и дадим рекомендации для успешного их соблюдения. Итак, что нужно, чтобы поступить в МВД:

  1. Возраст кандидата должен быть не менее 17 и не более 25 лет.
  2. Абитуриенту необходимо постоянно проживать на территории субъекта федерации, где располагается вуз МВД.
  3. Поступающие должны успешно пройти ЕГЭ и предъявить сертификат с результатами.
  4. Кандидаты должны набрать максимальное количество баллов на дополнительном внутреннем испытании по физической подготовке.
  5. По результатам медосмотра у абитуриента должны отсутствовать заболевания, препятствующие его обучению в МВД.
  6. Поступающий должен успешно пройти повторное тестирование на употребление наркотиков и веществ психотропного характера.
  7. Кандидату необходимо пройти психологически-профессиональное испытание с положительными результатами.

Для успешного прохождения экзаменов важно заблаговременно подготовиться к предстоящим испытаниям. Необходимо заранее узнать, какие предметы нужны для поступления в МВД, поскольку каждая специальность требует сдачи своих дисциплин.

Для результативности на ЕГЭ вернее всего записаться на курсы или нанять квалифицированного репетитора, который поможет более эффективно подготовиться к экзаменам. Также не стоит забывать и о хорошей физической форме, которая проверяется во время проведения внутренних испытаний самого учреждения.

Физическую подготовку лучше начинать за год или два до поступления, поскольку большое внимание уделяется именно этому критерию.

Экзамены

Здесь экзаменационный процесс состоит из двух этапов: на первом этапе абитуриенты сдают ЕГЭ, на втором – проходят дополнительные внутренние испытания в самом МВД. Стоит учитывать, что разные профессии требуют сдачи разных дисциплин в формате ЕГЭ. Кроме того, будет отличаться и внутренняя аттестация. Рассмотрим предметы для поступления в МВД по различным специальностям:

  1. «Правоохранительная деятельность». Экзамены по ЕГЭ:
    • русский язык,
    • обществознание,
    • история.
    • Внутренние экзамены будут состоять из тестирования по обществознанию и по спортивным нормативам.
  2. «Радиотехника». Экзамены по ЕГЭ:
    • математика,
    • физика,
    • русский язык.
    • Внутренние экзамены включают только спортивные нормативы.
  3. «Психология». Экзамены по ЕГЭ:
    • математика,
    • биология,
    • русский язык.
    • Внутренние экзамены включают спортивные нормативы и тестирование по биологии.

Аттестация по физической подготовке осуществляется в виде сдачи нормативов, которые представляют собой:

  • подтягивания;
  • преодоление короткой дистанции в 100 метров;
  • забег для женщин – 1000 метров, для мужчин – 3000 метров;
  • физические упражнения с применением силы (для девушек).

Подробнее о том, какие экзамены и нормативы необходимы для поступления в МВД, вы можете узнать на сайте учебного учреждения, в которое собираетесь поступать.

Документы

Отбор абитуриентов в вузы МВД проводится специальными приемными комиссиями, которые осуществляют прием заявлений. Как же поступить в МВД и какие документы для этого необходимо подготовить?

  1. Заявление о поступлении. Заявление оформляется на имя руководителя учреждения внутренних дел. В документе обязательно указываются ФИО абитуриента, дата рождения, адрес постоянного проживания и образование. Также в заявлении необходимо обозначить вуз, в котором желает обучаться поступающий, указать конкретный факультет и специальность.
  2. Аттестат об окончании школы (11 классов) или техникума (колледжа).
  3. Свидетельство о рождении.
  4. Паспорт. Ксерокопии всех его страниц.
  5. Папка с результатами медосмотра.
  6. Свидетельство обязательного пенсионного страхования.
  7. Характеристика. Ее могут предоставить на предыдущем месте работы или в ранее вами оконченных учебных заведениях.
  8. Справка о льготах (при наличии). Прилагается и ее ксерокопия, которая заверяется у нотариуса.
  9. Сертификат с результатами ЕГЭ.
  10. Заключение военно-врачебной комиссии.
  11. Четыре снимка формата 4х6 и один снимок размером 9х12. На фотографиях должна быть поставлена печать соответствующих учреждений внутренних дел.

Список необходимых анализов

Чтобы поступить в академию МВД, важно успешно пройти медицинское обследование и сдать следующие анализы:

  • флюорографию,
  • общий анализ мочи,
  • рентгеновский снимок пазух носа,
  • ЭКГ сердца с нагрузками и в состоянии покоя,
  • общий анализ крови,
  • тест на сифилис,
  • тест на ВИЧ.

Кроме того, необходимо предоставить три заключения (справки) от терапевта, в которых будет указана информация:

  • инфекционные заболевания, которые вы перенесли за последний год;
  • прививки за прошлые 5 лет;
  • наличие аллергических заболеваний.
При поступлении в МВД каждому абитуриенту также обязательно нужно иметь справку о прививке от гепатита В.

Физиологические параметры и заболевания, препятствующие поступлению

Поступить в вузы МВД Москвы и других городов невозможно при:

  1. Наличии черепно-мозговых травм.
  2. Хроническом гастрите и язвенных заболеваниях.
  3. Отсутствии одной из конечностей.
  4. Врожденных сердечных пороках.
  5. Хроническом псориазе и экземе.
  6. Психических нарушениях.
  7. Плоскостопии выше второй степени и при наличии признаков артроза.
  8. Варикоцеле второй степени.
  9. Сколиозе (более семи градусов).
  10. ВИЧе и СПИДе.
  11. Хроническом гайморите.
  12. Гепатите (исключение гепатит А).
  13. Росте ниже 160 см.
  14. Избыточном или недостаточном весе.
  15. Плохом зрении.

Нормативы для парней

Как поступить в МВД после 11 класса парням? Для определения уровня физической подготовки все абитуриенты-парни обязаны сдать нормативы при вузе МВД. Оценки за такие нормативы выставляются по 100-балльной шкале. Спортивные нормативы включают:

  1. Бег на 3000 метров. Минимально возможный результат равен 8 баллам (12,45 минуты), максимальный – 34 баллам (11,35 минуты).
  2. Подтягивание. Минимально допустимое число подтягиваний равно 8 и соответствует 8 баллам. Максимальный балл – 33, который выставляется за 21 (и более) подтягивание.
  3. Бег на 100 метров. Минимальное количество баллов – 8 при преодолении дистанции за 14,8 секунды. Максимальное – 33 при показателе в 12,3 секунды.

Как поступить в МВД девушке

Поступление в МВД после 11 класса для девушек связано с теми же требованиями, которые применимы и к парням: при рассмотрении их кандидатур учитываются те же правила и условия зачисления в образовательное учреждение. Единственным отличием здесь будут дополнительные испытания для проверки физической подготовки. Нормативы для девушек несколько изменены и включают:

  1. Бег на 1000 метров. Минимальное число баллов равно 8 (за 5 минут), максимальное – 34 балла (за 4,05 минуты и менее).
  2. Силовое упражнение. Наименьшее число баллов равно 8 (за 24 повторения), максимальное – 33 (за 39 и более повторений).
  3. Бег на 100 метров. Минимальное число баллов равно 8 (за 17,5 секунд), максимальное – 33 (за 15,6 секунд и менее).

Порядок зачисления

При успешном прохождении внешних и внутренних экзаменационных испытаний абитуриенты зачисляются в вуз МВД. Такое решение выносит приемная комиссия. Приказ о зачислении подписывается руководителем вуза, после чего абитуриент официально становится студентом МВД.

Существует категория абитуриентов, которые могут поступить в вуз без вступительных экзаменов. Среди них победители Всероссийских школьных олимпиад и участники Международных олимпиад.

Сроки обучения и льготы

Продолжительность обучения любой специальности во всех вузах МВД составляет пять лет. По окончании обучения выпускники получают диплом, подтверждающий наличие высшего образования. Далее молодые специалисты подлежат распределению: их направляют на работу в различные структуры внутренних дел.

Во время обучения студенты учебных заведений МВД получают ряд льгот, среди которых:

  • отсрочка от армейского призыва,
  • комплексное обеспечение за счет государства,
  • выдача денежных пособий,
  • отпуск в 30 дней (каникулы).

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Преступление

Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Вопрос ОБЭП

Опасный ответ

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Нет

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Мне не ясна суть вопроса

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Штраф до 80 000 рублей или арест на 6 месяцев — статья 294 уголовного кодекса

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.
Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Добавить комментарий